عقدت الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025.
انعقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرًا بمقر الشركة الكائن في 4 شارع السعادة، زهراء المعادي، القاهرة، وكذلك عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد إلكترونيًا. ترأس الاجتماع المهندس أحمد عادل علي بدر الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة.
تم التأكد من صحة إجراءات الدعوة وتوافر النصاب القانوني للاجتماع، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة 984,943,469 سهم، وهو ما يمثل نسبة 68.22% من رأس مال الشركة.
وقد أسفرت نتائج التصويت عن بعد عن اتخاذ القرارات التالية:
- المصادقة على التقارير السنوية والمالية:
- وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- تم التصديق واعتماد الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 بالإجماع.
- تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
- توزيع الأرباح وإخلاء المسؤولية وتحديد المكافآت:
- وافق المساهمون بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على العاملين بالشركة (دون المساهمين) بمبلغ 79,840,201 جنيه مصري من صافي الأرباح المحققة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
- كما وافقت الجمعية بأغلبية 96.84% على إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
- تم اعتماد بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة ورؤساء اللجان وأعضائها للعامين 2024 و2025.
- تجديد تعيين مراقب الحسابات:
- وافقت الجمعية بأغلبية 96.85% على تجديد تعيين الأستاذ محمد رشاد عبده الصواف (برايس ووترهاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم) كمراقب حسابات الشركة، بأتعاب سنوية قدرها 2,937,600 جنيه مصري عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
- تبرعات الشركة:
- وافقت الجمعية بأغلبية 96.85% على إقرار تبرعات الشركة للعام المالي 2025 في حدود مبلغ 10,000,000 جنيه مصري لدعم أنشطة وزارة الصحة.
- عقود المعاوضة:
- تمت الموافقة بأغلبية 96.85% على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بالتوقيع على عقود معاوضة لتبادل الخدمات الطبية والإدارية بين مستشفى كليوباترا وكل من CHG Sky Hospital و Cleopatra Heaven Hospital Company.
انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة من عصر نفس اليوم.
التعليقات مغلقة.