بني سويف، مصر – 24 مايو 2025– عقدت شركة مصر بني سويف للأسمنت (ش.م.م) اجتماع جمعيتها العامة غير العادية في تمام الساعة 12:30 ظهراً، بمقر الشركة في بني سويف وعبر وسائل الاتصال الحديثة، بما في ذلك التصويت الإلكتروني عن بُعد من خلال تقنية (E-Magles)وقد تم عقد الاجتماع بناءً على محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 15 أبريل 2025، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وقد تم إخطار البورصة المصرية.
كان البند الرئيسي لجدول الأعمال هو النظر في تخفيض رأس مال الشركة المصدر عن طريق إعدام أسهم الخزينة وتعديل المواد اللازمة لذلك في النظام الأساسي للشركة (المادتين 6 و 7).
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: الأستاذ شريف محمد علي أحمد (رئيس مجلس الإدارة)، المهندس أسامة السيد علي محمد (العضو المنتدب)، الدكتور محمد فايق إبراهيم القصراوي (العضو المنتدب)، المهندس ياسر فاروق مصطفى محمد (العضو المنتدب)، المهندس أيمن السيد علي محمد أحمد (عضو مجلس الإدارة)، والأستاذة ياسمين أحمد عوض موافي (عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة).لم يحضر الأستاذ طارق محمود أحمد الجندي، عضو مجلس الإدارة المستقل.
كما لم يحضر أي من مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.
في بداية الجلسة، عرض السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية على السادة الحاضرين تعيين السيد أحمد عادل أحمد حسن أميناً لسر الجلسة، وكلاً من السيد محمد عبد العليم صابر والسيد جمعة عبد التواب محمد فارزي أصوات، فوافقوا على تعيينهم بالإجماع.
وبعد أن أعلن السادة فارزي الأصوات أن مجموع الأصوات الممثلة في الاجتماع قد بلغت 34,885,585 سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 61,135,918 سهماً، وبنسبة 75.062%، أعلن مراقب الحسابات اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وأن الاجتماع صحيح وقانوني.
وافق الحاضرون بالإجماع وبنسبة 100% من الأصوات الممثلة في الاجتماع على تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن طريق إعدام أسهم الخزينة، والتي بلغ عددها 6,113,591 سهماً. وقد وافق مجلس الإدارة على ذلك في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2024، وتم اعتماده بتاريخ 31 ديسمبر 2024 من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وبناءً عليه، تم تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 611,359,180 جنيه مصري ليصبح 550,223,270 جنيه مصري، موزعاً على عدد 55,022,327 سهماً بقيمة اسمية 10 جنيهات مصرية للسهم الواحد. وتمت الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة. أما بالنسبة لتعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة، فقد بلغت نسبة الموافقة 99.965% من الأصوات الممثلة في الاجتماع، والبالغ عددها 34,873,471 سهماً، مع اعتراض بنسبة 0.035%.
انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً. وأقر السيد شريف محمد علي أحمد، بصفته رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع، بمسؤوليته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا الاجتماع من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، واحتفاظه بجميع المستندات المؤيدة لذلك.
التعليقات مغلقة.