مدينة السادس من أكتوبر، مصر – 13 مايو 2025– في خطوة تعكس التطورات الاستراتيجية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية “راميدا” (ش.م.م)، عقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة اجتماعها الثاني يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025 ، في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الرئيسي بالمنطقة الصناعية الثانية، قطعة رقم 5، مدينة السادس من أكتوبر. وقد جاءت الدعوة للاجتماع بناءً على إخطارين نشرا في جريدتي المال والبورصة بتاريخ 4 مايو 2025 و11 مايو 2025.
حضور ونصاب قانوني
ترأس الاجتماع الدكتور عمرو عبدالله مرسي مسعد بصفته مفوضاً من رئيس مجلس الإدارة. وحضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الإدارة، منهم الدكتور عمرو عبدالله مرسي مسعد نفسه، والسيد محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايق (العضو المنتدب للشئون المالية)، والسيد محمد جلال أحمد الشورة ممثلاً عن شركة “إكويتي بي في” (Equity BV)كما حضر ممثل عن مراقب الحسابات السيد أشرف محمد إسماعيل.
بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع 551,802,405 سهماً بالأصالة و29,404,836 سهماً بالإنابة، لتشكل نسبة 38.66% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة ، وهو ما أكد رئيس الاجتماع كفايته لتحقيق النصاب القانوني لصحة الاجتماع. تجدر الإشارة إلى غياب ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن الاجتماع.
قرارات جوهرية بشأن رأس المال والنظام الأساسي
ناقشت الجمعية جدول أعمالها واتخذت القرارات التالية بالإجماع:
1. زيادة رأس المال المصدر لنظام الإثابة والتحفيز:
- تمت الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر ضمن حدود رأس المال المرخص به.
- يأتي هذا القرار استناداً إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 14 أكتوبر 2020 على زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة لنظام الإثابة والتحفيز بقيمة اسمية 5% من رأس المال المصدر في أي وقت.
- ارتفع رأس المال المصدر من 375,866,233 جنيه مصري إلى 377,749,073 جنيه مصري، بزيادة قدرها 1,882,840 جنيه مصري.
- تم تخصيص أسهم الزيادة بالكامل لنظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة، وتم تمويلها نقداً من مدفوعات المستفيدين بالنظام. وتم سداد كامل مبلغ الزيادة بموجب شهادة بنكية صادرة عن البنك العربي – فرع 6 أكتوبر.
2. تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة:
المادة (6):تم تعديل المادة ليعكس رأس المال المصدر الجديد، ليصبح 377,749,073 جنيه مصري موزعاً على 1,510,996,292 سهماً ، بدلاً من 375,866,233 جنيه مصري موزعاً على 1,503,464,932 سهماً.ويبقى رأس المال المرخص به مليار جنيه مصري.
المادة (7): تم تعديل المادة ليتكون رأس مال الشركة من 1,510,996,292 سهماً بقيمة 377,749,073 جنيه مصري.وقد تضمنت المادة الجديدة نظام الإثابة والتحفيز كأحد مكونات رأس المال. كما تغيرت نسبة المساهمة الأجنبية في رأس المال لتصبح 67% بعد أن كانت 68%. وتم التأكيد على سداد كامل رأس المال قبل وبعد الزيادة.
تفويضات ومسؤولية قانونية
وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة، منفردين، في التوقيع على عقد التعديل وإدخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإداريةكما فوضت الجمعية الأستاذ رمضان عباس محمد أحمد والأستاذ أحمد سالم محمود البسيوني، مجتمعين أو منفردين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الاجتماع لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري، والتعامل مع كافة الجهات والهيئات المعنية.
اختتم الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً.وأقر الدكتور عمرو عبدالله مرسي مسعد، بصفته رئيس الاجتماع، بمسؤوليته القانونية الكاملة عن صحة كافة البيانات والوقائع والإجراءات الواردة في المحضر، مؤكداً الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لذلك في مقر الشركة.
التعليقات مغلقة.